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Seguridad Pública y Protección Civil.

Articulo Antonio Rubio / Manuel Cerdan. El Mundo. 11.06.2003

Antonio Rubio / Manuel Cerdan
El Mundo


SOCIEDADES 'OFF SHORE', EL GRAN NEGOCIO La colonia británica tiene 30.000 habitantes y más de 75.000 sociedades 'off shore'. A través de éstas, los narcos, terroristas y políticos corruptos ocultan el dinero conseguido de manera ilegal. Los bufetes de abogados cobran 1.000 euros por cada sociedad y disponen de un amplio catálogo con multitud de objetos sociales. Los mafiosos y políticos corruptos tienen debilidad por las empresas inmobiliarias y los narcos por las relacionadas con la informática. Una parte importante del dinero negro que pasa por Gibraltar termina en la Costa del Sol. MADRID.- «Todo, absolutamente todo, lo tiene en Gibraltar. Allí, a través de una serie de sociedades off shore oculta sus propiedades y todas las riquezas que ha ido acumulando de forma ilegal en los últimos 10 años». La persona que así se manifiesta es un antiguo colaborador de un partido independiente de la Costa del Sol. Sus acusaciones apuntan directamente a un político que acaba de ganar la alcaldía de un municipio malagueño por mayoría absoluta. Pero ese alcalde no es el único que tiene sus propiedades tapadas u ocultas en el Peñón. Según la Declaración de Ginebra, firmada en 1996 por más de 2.000 magistrados europeos, el dinero de los narcotraficantes, los terroristas, los traficantes de armas, las organizaciones de inmigración ilegal, los grupos que controlan la prostitución y los políticos corruptos se blanquea en la colonia británica y en otros paraísos fiscales de la Unión Europea. Se da la circunstancia de que la población de Gibraltar llega a los 30.000 habitantes y que el número de sociedades off shore registradas en el Peñón asciende a más de 75.000. Es decir, a cada llanito le corresponderían 2,5 compañías. Las sociedades off shore son aquellas que se constituyen en un país pero que sólo pueden operar fuera de él. Las ventajas son múltiples: no pagan impuestos, anonimato del nombre de los accionistas, bajos costos de constitución y mantenimiento, capital social expresado en cualquier moneda, ausencia de control por parte de autoridades monetarias y domicilio social constituido en cualquier lugar del mundo, entre otras. El promedio anual de creación de sociedades en Gibraltar alcanza la cifra de 3.000 y la vida media de cada una de ellas es de unos cinco años. Su única finalidad consiste en ocultar a los auténticos titulares y están siendo utilizadas de forma generalizada en la Costa del Sol para adquirir propiedades. Además, esas sociedades off shore no tienen la obligación de presentar cuentas ante el fisco gibraltareño. Su único control radica en que tienen que abonar una cuota anual de unos 500 euros.Hace exactamente un año, en junio de 2002, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Jack Straw, pidió a Peter Caruana, primer ministro gibraltareño, que explicara los motivos por los que no se hacían públicas las estadísticas oficiales sobre los ingresos y gastos en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) de la colonia. Caruana y su equipo de Gobierno respondieron con el silencio a las preguntas del ministro británico. El mismo mutismo que mantienen desde hace cinco años con respecto a la anormal economía de la colonia británica. Fernando Vivas, jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaría de Málaga, tiene muy claro que los gobernantes del Peñón no rinden cuentas a nadie: «Ni a España, ni a Gran Bretaña.Gibraltar es un paraíso fiscal donde los propietarios de las sociedades off shore no tienen que presentar cuentas anuales.En el resto de Europa, el impuesto de sociedades asciende a un 30% de sus ingresos, pero allí se limitan a pagar una cuota anual.Ese es todo el control que ejercen los gibraltareños», según informa Laura Guerrero. Gibraltar vive, fundamentalmente, del dinero que genera el contrabando del hachís, el tabaco y otra serie de negocios poco transparentes, además de la venta de sociedades off shore. En la actualidad, crear y registrar una de estas sociedades opacas en Gibraltar cuesta unos 1.000 euros. Sociedades 'tapadera' Cuando llega a Gibraltar, el cliente español o extranjero sabe que lo primero que tiene que hacer es dirigirse a la calle Real.Allí, en pleno centro del Peñón, se encuentra la mayoría de los bufetes de abogados que se dedica a la creación de sociedades tapadera. Cuando los narcos, empresarios o políticos corruptos entran en el despacho del que va a ser su abogado y apoderado, son obsequiados con un catálogo de sociedades off shore con todo tipo de objetos sociales. Las sociedades más apreciadas y buscadas son las que se dedican a la informática o los negocios inmobiliarios. Las primeras son objeto de deseo de los narcos y terroristas y las segundas son requeridas, principalmente, por empresarios y mafiosos que se dedican a la prostitución y otros negocios, según declaró a EL MUNDO un directivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo internacional comprometido en la lucha contra el blanqueo de dinero del que forman parte 29 países. El negocio de las sociedades instrumentales ha llegado a tal refinamiento que los bufetes incluyen en el mismo servicio el logotipo de la futura empresa. El comisario Vivas, como experto en delitos económicos y monetarios, sabe que la mayoría de las sociedades que se crean en Gibraltar opera fundamentalmente en España y Portugal: «En la Costa del Sol, los mafiosos que vienen de los países del Este están utilizando bufetes de dudosa reputación para blanquear el dinero obtenido en sus países de forma ilegal. Aquí lo invierten en el sector inmobiliario, hoteles, campos de golf. Todo ello aprovechando las sociedades off shore gibraltareñas». En junio de 1997, EL MUNDO desveló que Emilio Arrizabalaga, un empresario vasco acusado de ser un miembro legal de ETA y de estar relacionado con el secuestro de Ortega Lara, tenía intereses económicos con el narco Carlos Florentino Fernández García. Las investigaciones judiciales y policiales determinaron que ambos personajes estaban relacionados comercialmente a través de una serie de sociedades off shore de Gibraltar. Esas mismas investigaciones confirmaron que las mayores inversiones inmobiliarias de Florentino y de Arrizabalaga estaban centradas en Cádiz. La Guardia Civil está convencida de que ETA, al igual que otros grupos terroristas, utiliza las vías del narcotráfico, de los paraísos fiscales y de las sociedades off shore para lavar el dinero que obtiene del impuesto revolucionario y del rescate de los secuestros. En las últimas fechas se está dando una nueva modalidad o servicio en torno al negocio de las sociedades off shore. Los bufetes gibraltareños han abierto sucursales en la Costa del Sol. De esta forma, sus futuros clientes hacen las primeras gestiones en suelo español. Después, viajan a Gibraltar, firman los documentos necesarios, y en un solo día ya tienen su sociedad. Bufetes de abogados La revista Interviú denunció en diciembre del año pasado que la delegación marbellí de Balms Abogados había montado 130 sociedades inmobiliarias en la calle Generalife, de Aloha Pueblo, en Marbella.Ese bufete de abogados, que tiene su sede central en Madrid, se dedica, entre otras muchas especialidades, a colocar dinero procedente de Gibraltar en la Costa del Sol. Además, Balms Abogados está asociado con el bufete gibraltareño Núñez & Co. Otra de las circunstancias que favorece el blanqueo de dinero desde Gibraltar a España es que la mayoría de los bancos españoles y extranjeros tiene sucursales en la colonia británica. Es decir, que desde Marbella, Oporto, Villagarcía de Arosa, Madrid o Cali se pueden hacer todo tipo de operaciones y transferencias económicas. Los llanitos defienden por activa y por pasiva que ellos no viven del blanqueo de capitales. Sin embargo, los expertos señalan que los lujosos vehículos y las carísimas mansiones que hay en tan pequeño territorio no salen de la industria pesada o de la agricultura. Gibraltar no tiene industria. El primer ministro, Peter Caruana, tras su triunfo electoral sobre Joe Bossano, anunció públicamente en diciembre de 1996 que en el Peñón se ponía en marcha un nuevo órgano con el nombre de Centro Coordinador de Inteligencia contra la Droga y el Crimen. Ese nuevo ente, según Caruana, serviría para luchar contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero. Han pasado más de seis años y el Centro contra la Droga y el Crimen no ha detectado ninguna cuenta bancaria ni ninguna sociedad relacionada con narcos, terroristas o políticos corruptos. EL MUNDO ha podido saber que el presidente del Gobierno español, José María Aznar, quiere aprovechar el momento dulce en el que se encuentran las relaciones hispano británicas para reclamar al primer ministro británico, Tony Blair, un mayor control sobre las operaciones de lavado de dinero que se producen en el Peñón.


Suplemento Temático: Seguridad en el Sistema Financiero

Fuente: El Mundo
Fecha: 11.06.2003

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