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Noticias Profesionales
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Lunes 21 de abril de 2003 |
Noticias
Seguridad Colectiva y Defensa NacionalEl ciudadano suizo Elio Borradori manejaba el dinero ilegal de Sadam Husein
Sadam Husein canalizaba miles de millones de euros en paraísos fiscales. Sus cuentas fueron controladas durante 10 años por un abogado suizo tras ser ejecutado el familiar que las llevaba.
El dictador iraquí, Sadam Huseim, canalizaba cientos de millones de euros hacia cuentas de compañías secretas que tenían su sede en paraísos fiscales, tal y como lo afirmó un asesor financiero del dictador.
Durante diez años, Elio Borradori, administrador de una empresa domiciliada en el paraíso fiscal de Liechtenstein y en Lugano (Suiza), manejaba el flujo de las enormes comisiones y honorarios de consultoría derivados de compraventa de armas y contratos para el desarrollo de Iraq. Estas grandes cantidades de dinero servían para financiar la construcción de los palacios del dictador y su lujosa vida.
Borradori, jubilado hace años y que vive tranquilamente a orillas del Lago Lugano, afirmó haberse reunido personalmente con Sadam en diferentes ocasiones. Fue contratado con la finalidad de establecer sociedades en determinados paraísos fiscales.
Mucho de los millones salían de unas cuentas denominadas en clave como Satán. Ésta estaba controlada por un familiar de Sadam que fue ejecutado por extraer dinero de la cuenta y pasó a manos de un abogado suizo. Poco antes de comenzar la guerra del Golfo, salió de Satán casi un millón y medio de euros que se ocultaron por bancos esparcidos por todo el mundo.
Mediterranean Entreprises, con sede en Lugano y delegaciones en Nueva York, Tokio, Londres y París, es la principal entidad involucrada. A su vez, ésta compañía controlaba otras 300 sociedades diferentes, la mayoría domiciliadas en Liechetenstien y Panamá. Tres compañías domiciliadas en Vaduz recibían los honorarios de consultoría llegando a manejar 700 millones de euros durante los años 80.
Las sociedades de Sadam son sospechosas de haber percibido cobros ilegales procedentes de la comercialización de crudo. Pese al embargo impuesto por la ONU a Iraq en 1991, los investigadores sospechan que el régimen iraquí se la ingenió para detraer fondos del programa petróleo por Alimentos en forma de pagos ilegales que se desviaron hacia cuentas que tenían en paraísos fiscales las compañías Dumynta y Radistal.
Funcionarios de EEUU aseguran que Sadam Huseim llegó a canalizar una cantidad de dinero que podría oscilar entre los 6.000 y 10.000 millones de euros hasta diferentes cuentas situadas alrededor de todo el mundo.
Fuente: El Mundo
14/04/03
