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Miércoles 22 de octubre de 2003 |
Noticias
Seguridad Corporativa y Protección del PatrimonioDetenido un ejecutivo del Banco Popular por presunta colaboración en blanqueo de dinero
Trabaja en la unidad de banca privada de la que es apoderado - Conmoción en la entidad por la irrupción de la Policía en las oficinas
La detención de este broker, de 32 años, que trabaja en la división de banca privada de la entidad que copresiden los hermanos Luis y Javier Valls Taberner, de la que, según el registro mercantil, es apoderado, ha causado conmoción en el seno de la institución.
Según adelantó ayer www.elconfidencial.com los agentes de la Udyco, por orden judicial, irrumpieron en las oficinas centrales del Popular Banca Privada -controlado por la entidad española y por Banque Internationale Luxemburguese-, de donde se llevaron copias de seguridad de documentos.
Un portavoz de la institución insistió ayer en que la incautación del alijo «no afecta al banco, sino a uno de sus empleados» y que el Popular «cumple la normativa de prevención de blanqueo de dinero».
Considerado como uno de los mejores bancos «y más seguros», según el repertorio de temas que la entidad entrega cada año a sus accionistas, el control de la actividad de gestión, evaluación y desarrollo de los directivos es uno de los criterios del gobierno corporativo del Popular. Y es que entre las funciones del consejo de administración de la institución, se incluye la vigilancia a los directivos para que «los estilos y comportamientos se ajusten a la cultura de la empresa».
El pasado 15 de octubre trascendió que la doble operación Retro y Fornos, emprendida por el Cuerpo Nacional de Policía y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria dio como resultado la incautación de la cocaína aprehendida en España, lo que supuso el desmantelamiento de dos redes de narcotráfico, otras dos de transporte y una de blanqueo de dinero. El total de detenidos ascendía a 31 personas en Galicia y Madrid.
Según el delegado especial de la Agencia Tributaria en Galicia, Jaime Muntaner, las sociedades que legalizaban los beneficios ilícitos obtenidos con la droga ya habían blanqueado «más de 138 millones de euros» mediante diversas transferencias bancarias.
En total, la Policía encontró hasta 283 fardos de cocaína ocultos en un compartimento de la proa del buque senegalés South Sea, bajo las cadenas del ancla. El barco fue intervenido a 80 millas de las costas de Lisboa, desde donde se trasladó al puerto comercial de Villagarcía de Aurosa (Pontevedra). El juez de Instrucción número 1 de esta localidad es quien decretó el ingreso en prisión de los tripulantes e interrogó a más detenidos en A Coruña.
Fuente: El Mundo
21/10/2003Noticias relacionadas:
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