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Viernes 2 de enero de 2004 |
Noticias
Seguridad Corporativa y Protección del PatrimonioEl fiscal culpa a la auditora de animar a Parmalat a desviar dinero a las islas Caimán
Grant Thornton sugirió la creación de una sociedad en el paraíso fiscal de las Caimán / El fundador, Tanzi, admite haber desviado 500 millones
Los auditores de Grant Thornton, encargada de las auditorías a Parmalat, ayudaron al grupo lácteo italiano a ocultar sus pérdidas y le aconsejaron constituir una sociedad off-shore, la Bonlat, filial con sede en las Islas Caimán. Así lo sostiene la Fiscalía de Milán en la petición de prisión preventiva formulada para el fundador y ex presidente de Parmalat, Calisto Tanzi.
Según el juez instructor, el directivo «conocía perfectamente los mecanismos fraudulentos» de su empresa «instigándolos y avalándolos».Tras más de cuatro horas de interrogatorio, Tanzi admitió haber desviado 500 millones de las arcas del grupo lácteo italiano y reconoció que falsificó las cuentas.
Cientos de ganaderos italianos se
concentraron ayer frente a la sede
de Parmalat, en Collecchio (Parma),
con pancartas con el lema
"Guerreros de la leche"Según el abogado Fabio Belloni, Tanzi «admitió que desvió fondos». Los 500 millones de euros sustraídos por Tanzi en un periodo de entre siete y ocho años provenían principalmente de Parmatour, la filial turística del grupo.
Por su parte, los principales directivos de Grant Thornton, Lorenzo Penca y Maurizio Bianchi, pidieron ayer comparecer para explicar su punto de vista sobre el escándalo. Una vez más insistieron en ser «totalmente ajenos» a cualquier «comportamiento ilícito en el ejercicio de la actividad profesional». Esta declaración, sin embargo, contradice claramente las tesis de los fiscales, para quienes «el sistema Bonlat fue estudiado y organizado con el auxilio de los auditores de la Grant Thornton».
La ley italiana prevé que las empresas cambien de sociedad auditora cada nueve años. En 1999, cuando las tareas de revisión de las cuentas de Parmalat debían pasar a manos de Deloitte&Touche, los responsables de Grant Thornton aconsejaron al grupo lácteo «modificar el sistema utilizado hasta entonces para ocultar las pérdidas y las sustracciones, y constituir una nueva sociedad off-shore que permitiría, como efectivamente ocurrió, que la firma auditora siguiese revisando este compartimento reservado».
De confirmarse la teoría de los fiscales, los encargados de supervisar las cuentas se «compincharon» claramente con el fundador para tejer un complejo entramado financiero destinado a ocultar las pérdidas y a constituir sociedades en paraísos fiscales, en lugar de destapar las irregularidades en los balances.
El artífice indiscutible de todo el mecanismo fraudulento sería el propio Tanzi, ya que, según el juez instructor de Milán Guido Piffer, estaba perfectamente al corriente de todo «habiendo instigado y avalado» su realización. «No se entiende cómo habría podido ser de otra forma, considerada la enormidad del desajuste financiero que debía ser ocultado, y teniendo en cuenta que el mismo Tanzi (y las personas de su familia) eran los beneficiarios de la desviación de los fondos», explicó.
A juicio de los fiscales, el fundador del imperio lácteo se habría apropiado de 800 millones de euros de las arcas del grupo, desviándolos hacia otras cuentas o empresas que no formaban parte de Parmalat. Este tesoro acumulado por el empresario italiano podría hallarse en Ecuador, último país que visitó en los últimos días antes de regresar a Italia y ser arrestado.
El lechero, como es conocido, desapareció de su domicilio poco antes de Navidad, en torno al día 20 de diciembre, y en los días que estuvo fuera no paró de viajar: Suiza, Portugal, España y varios países de América Latina. Un periplo destinado, según algunas hipótesis, a destruir documentos, esconder pruebas o transferir capitales.
En el largo interrogatorio al que fue sometido el domingo, Tanzi reveló a los investigadores haber estado en Ecuador. Pero cuando le pidieron más detalles sobre su permanencia se negó a responder, lo que despertó las sospechas de los investigadores. El fundador de Parmalat permanece ingresado en la cárcel de San Vittore, en una celda solo, donde el domingo recibió al capellán de la prisión. Católico practicante, Tanzi acudía habitualmente a misa a la iglesia de la Steccata, en el centro de Parma.
Ayer se supo que las deudas del grupo rondan los 10.000 millones de euros, lo que determinó la declaración de insolvencia. En diciembre de 2002, el agujero se elevaba a 8.200 millones, pero en septiembre de este año se incrementó a 8.900 millones. La cotización de los títulos y bonos del grupo quedaron suspendidos en la Bolsa de Milán, mientras la policía financiera efectuó nuevos registros en la sede de Parmalat en Milán y en el holding de familia, La Coloniale.
Piden la intervención de Raffarin para que Francia no se vea afectada
Más de un centenar de productores de leche en cuatro departamentos franceses del suroeste no cobrarán por la materia prima suministrada a la italiana, según informó este grupo.
Además, la Unión de Ganaderos de la región de Lorena (en el este de Francia), que agrupa a unos 400 productores, aseguró ayer que Parmalat les adeuda 500.000 euros.
Fabius pide al primer ministro que actúe de inmediato, junto a los poderes públicos europeos, para que se asegure el mantenimiento de la recolección de leche y proteger los ingresos de los productores afectados.
Fuente: El Mundo
30/12/2003Noticias relacionadas:
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