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El fiscal anuncia que ''lo peor'' de la trama marbellí '' está por llegar''

La red desarticulada pudo haber ‘lavado’ fondos procedentes de una importante petrolera rusa

 

La red desarticulada pudo haber ‘lavado’ fondos procedentes de una importante petrolera rusa. El fiscal anuncia que ''lo peor'' de la trama marbellí '' está por llegar''

Como en los mejores largometrajes, la trama se complica. El registro realizado el pasado jueves en el bufete de abogados marbellí ‘Del Valle’ ha resultado ser sólo la punta del iceberg de una operación denominada por el Ministerio del Interior como ‘Ballena Blanca’ y que hasta el momento se ha saldado con 41 detenidos de distintas nacionalidades.

Actualmente, la Policía, si bien no descarta nuevas detenciones, da por desarticulada la ‘macrored’ de blanqueo de capitales, gracias a una investigación en la que participaron más de trescientos agentes y que ha sido calificada como la más importante actuación de este tipo desarrollada en España.

En ella estaban implicados numerosos grupos de delincuencia organizada de la Costa del Sol, y según Interior, se han detectado importantes flujos de dinero procedentes de una detracción ilegal masiva de fondos con origen en la petrolera rusa Yukos que, al parecer, fueron traspasados a una empresa holandesa y reinvertidos por su filial en España.

Hasta el momento, se han bloqueado fondos en cuentas bancarias por un importe de varias decenas de millones de euros, además de 410.000 en efectivo, 42 vehículos de alta gama y dos aeronaves tipo EC-DDL y King Air C90 estacionadas en el aeropuerto de Málaga. También se han intervenido 251 fincas inmobiliarias de la costa, entre las que se encuentran villas de gran lujo y dos promociones completas.

Los beneficios ilícitamente obtenidos se reinvertían por los operadores del blanqueo en importantes proyectos inmobiliarios de la Costa del Sol y otras localidades españolas. El “éxito” de esta operación trasciende, según el Ministerio del Interior, las barreras nacionales. A través del desbloqueo de la ‘macrored’ se ha conseguido identificar a númeras organizaciones criminales implicadas en delitos graves tales como el tráfico de drogas, homicidios, tenencia ilícita de armas, prostitución coactiva, secuestros, ‘ajustes de cuentas’, estafas internacionales, evasión de impuestos y fraudes bursátiles entre otros.

La actuación policial dio comienzo en septiembre de 2003 y pretendía constatar la existencia de numerosas conexiones del despacho de abogados marbellí con grupos del crimen organizado internacional y con diversos sujetos implicados en España o en el extranjero en actividades delictivas graves. El resultado fue el descubrimiento de que, al menos, nueve grupos utilizaban el citado bufete como centro de lavado de sus ganancias ilícitas.

La red de blanqueo de capitales y el fraude a la Hacienda Pública forma parte de la participación activa del despacho de abogados que habría jugado un papel esencial en el entramado criminal. Al servicio de los nueve grupos se habría creado una compleja trama de sociedades mercantiles que había formado una red de blanqueo de capitales y un sistema de engaño a la Agencia Tributaria. Todo ello, según el Ministerio del Interior, con la finalidad de canalizar esos fondos a través de paraísos fiscales que impiden la identificación final de los auténticos clientes, llegando en esta fase a los ‘representantes societarios’, es decir, al despacho de abogados.

La Policía explicó que el sistema de blanqueo del despacho consistía en realizar “diversas operaciones conjuntas y perfectamente coordinadas” con sucesión de actos jurídicos y disposiciones patrimoniales a fin de ocultar el origen y la verdadera titularidad de los bienes y el dinero obtenidos irregularmente. En cualquier caso, la lucha contra este tipo de delitos sigue en marcha.
¿Grupos que actúan con total impunidad?

El ministerio del interior explicó ayer que la operación ‘Ballena Blanca’ pone de manifiesto que la Costa del Sol es un lugar al que los delincuentes “vienen a vivir y descansar”, al tiempo que advierte de que esta zona geográfica les resulta “idónea para blanquear dinero prácticamente a domicilio y para llevar a cabo la ocultación de fondos”. A juicio de la Policía, la llegada masiva de capitales exteriores de origen desconocido y con indicios racionales de ilegalidad, junto con la existencia de estructuras como la descrita en ‘Ballena Blanca’ ha alentado a los grupos y redes del crimen organizado hacia la Costa del Sol.

Tras el blanqueo de dinero, alertaron fuentes del Ministerio, el “inversor” se ocupará de la gestión de estos capitales mediante “importantes inversiones inmobiliarias o complicadas operaciones financieras”. Una vez conseguido esto, las redes comienzan a asentarse y a echar raíces en dicho lugar afianzando su poder gracias al dinero generado y se dedican a actuar con total impunidad, según explicaron ayer desde el departamento que dirige José Antonio Alonso.

Yukos niega relación con la organización

Yukos desmintió ayer las informaciones sobre sus presuntas operaciones de blanqueo de dinero a través de la red desarticulada. “Lo único que queda es escarbar en Marte por si también allí no hemos blanqueado algo”, comentó el portavoz de la petrolera, Aleksandr Shadrin en declaraciones a la emisora Eco de Moscú. Los medios de información rusos encabezaron ayer sus informativos con posibles vínculos de Yukos con dicha red.

Más de 250 millones de euros blanqueados

Además de los múltiples bienes incautados, se estima la cifra de 250 millones de euros como la cantidad que este entramado criminal habría podido blanquear a través de sus actividades delictivas tanto dentro como fuera de España. Entre los efectos intervenidos destacan 251 fincas inmobiliarias, 42 vehículos de alta gama -Rolls Royce, Ferrari, Porsche y Mercedes-, dos aeronaves valoradas en 1.200.000 euros y una embarcación.

Complejo entramado internacional

La detección de flujos de dinero procedentes de una detracción ilegal masiva con origen en la empresa petrolera ‘Yucos’ ha despertado el interés de Rusia, cuyas altas esferas judiciales y políticas se han puesto en contacto con las autoridades españolas. Éste no es el único país preocupado, sino que han solicitado auxilio judicial por Comisiones Rogatorias diversos estados europeos, entre los que se hallan Francia, Inglaterra y Holanda. En éste último se han efectuado registros con resultado positivo.

Furgones llenos de documentos y discos

Entre los objetos incautados no sólo se encuentran bienes de lujo; según el comunicado emitido por el Ministerio del Interior, los investigadores del cuerpo nacional de polícia adscritos a la UDYCO-Costa del Sol, coordinados por la Comisaría general de polícia judicial, grupo GRECO, y la comisaría provincial de Alicante, han intervenido varios furgones de documentación e innumerables discos duros que están aún pendientes de análisis por lo que se prevén novedades.

El fiscal antimafia asegura que ''lo peor del caso está aún por llegar''

El fiscal antimafia de la Costa del Sol aseguró ayer que “lo peor” del caso de la ‘macrored’, que blanqueó capitales de numerosos grupos del crimen organizado que operaban en la Costa del Sol, “está aún por llegar”. A su llegada al juzgado de Marbella, Juan Carlos López Caballero (encargado de coordinar la lucha contra este tipo de delincuencia y delegado de la Fiscalía Anticorrupción) explicó que las actuaciones en ese órgano judicial durarán, por lo menos, hasta mañana, lunes, e indicó que no podía decir más sobre el desarrollo de las investigaciones.

La Fiscalía Anticorrupción, que asumió la competencia para conocer dicha causa, cifró el blanqueo en 250 millones de euros, tras participar en una investigación conjunta con la Fiscalía de Málaga, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Policía. De momento, hay 41 detenidos; tres son notarios y siete, abogados.

También ayer llegaron algunos de los arrestados al Juzgado de Instrucción número 5, donde a primera hora se personó Javier Núñez, letrado de varios de los detenidos el jueves en el bufete Del Valle Abogados de Marbella, quien indicó a los periodistas que al menos doce de los acusados quedarían ayer en libertad.

“Apenas he dormido, eran las seis de la mañana cuando terminé mi asistencia a los detenidos”, declaró, al tiempo que precisó que tuvo que rechazar la defensa de los últimos arrestados que pidieron que los defendiera “porque es imposible hacerse cargo de todos”.

Por su parte, el marido de una secretaria detenida dijo que cree que arrestaron a su esposa “porque por sus manos pasaban todos los papeles del bufete. Ella es una mandada y hacía lo que le decían”.

La Policía constató “numerosas conexiones” del bufete con grupos del crimen organizado internacional y una gran cantidad de personas implicadas en España o el extranjero en tráfico ilícito de drogas, homicidios, prostitución coactiva, secuestros, ajustes de cuentas, estafas internacionales, evasión de impuestos o fraudes bursátiles. Entre los arrestados hay españoles, marroquíes, franceses, finlandeses, rusos y ucranianos.

El Colegio de Abogados abre diligencias

El colegio de abogados acordó ayer por unanimidad abrir diligencias informativas en relación al caso de la red de blanqueo de dinero. Su Junta de Gobierno, en reunión extraordinaria y urgente celebrada en Marbella, tomó esta decisión “para, entre otras cosas, velar por los intereses de los clientes del bufete que pueden verse afectados y que resulten ser terceros en las actuaciones”.

El Colegio “deploró” que no se aceptara la participación de su decano, Nielson Sánchez-Stewart, en la entrada y registro del despacho de letrados, “a pesar de su inmediato ofrecimiento para dar una mayor garantía”. Esta entidad también lamentó que se procediera a “la detención generalizada de trabajadores del despacho, con el perjuicio directo que ello irroga a los detenidos en su persona, reputación y bienes, a la Abogacía y a la ciudad de Marbella, así como por la forma en que se ha ejecutado”.

Además, expresó su “más profunda preocupación porque en las diligencias se preserve en todo momento el secreto profesional que los abogados”.
 

Más de 100 mafias extranjeras operan en Málaga

El blanqueo de dinero en Marbella, último eslabón de una cadena de delitos perpetrados por más de un centenar de grupos criminales La Policía realizó 352 operaciones contra 163 bandas en la Costa del Sol en 2004, según los datos de Interior La mayor operación policial contra el blanqueo de dinero en nuestro país se ha saldado con decenas de detenidos procedentes de toda Europa y de Marruecos y con la posible implicación de la petrolera rusa Yukos. Sin embargo, se trata sólo de el último eslabón en una cadena imparable de delitos cometidos por los integrantes de las mafias extranjeras. La Policía ha detectado 104 de estos grupos criminales en Málaga, casi el 20 por ciento de las 542 mafias que operan en España. El tráfico de drogas, seres humanos, armas, prostitución y el robo de objetos de lujo centran su actividad. Más de 40 detenidos de seis nacionalidades, 250 millones de euros «lavados» a través del negocio inmobiliario de la Costa del Sol y la petrolera rusa Yukos presuntamente implicada. Es el saldo provisional de la mayor operación llevada a cabo en España contra el blanqueo de dinero. La operación, en la que participaron más de 300 agentes de la Policía Nacional, que emplearon 10 meses de investigación, ha logrado desarticular una «macro red» de blanqueo de capitales de multitud de grupos del crimen organizado que operaban en la Costa del Sol y se constataron «numerosas conexiones» con el bufete «Del Valle abogados». Pese a las cifras, se trata sólo de un golpe más contra las mafias extranjeras que operan en la Costa del Sol. Precisamente esta zona es, junto con Madrid, Barcelona y Levante, el área de mayor actividad de las mafias. De acuerdo con la última memoria de la Policía Judicial, que adelantó LA RAZÓN, en nuestro país operaban en 2003 un total de 542 mafias de 101 nacionalidades distintas. De ellas, 104 han sido localizadas en la provincia de Málaga, lo que la convierte en la tercera más «conflictiva» de toda España, después de Madrid, con 134 grupos criminales identificados y Barcelona, con 129. La costa «sin ley». Los últimos datos del Ministerio del Interior apuntan a que la criminalidad en la Costa del Sol, lejos de disminuir, va en aumento. El año pasado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevaron a cabo 352 operaciones contra 163 organizaciones mafiosas. Las acciones policiales se saldaron con un total de 1.717 detenciones. Entre los delincuentes que operan en esta zona de Andalucía hay una gran variedad de nacionalidades (argentinos, chilenos, nigerianos, marselleses...), pero destaca la presencia de ciudadanos de los países del Este de Europa. La actividad de estos clanes se centra en la prostitución, el tráfico de vehículos de lujo, el robo y la falsificación de tarjetas de crédito, entre otros muchos delitos. Pese a su enorme presencia en la zona, la mayor parte de las actividades ilícitas de las mafias se llevan a cabo de forma «silenciosa», y la mayoría de los ciudadanos permanecen ajenos a ellas. El pasado mes de diciembre, sin embargo, la rivalidad entre bandas mafiosas salió a la luz de la peor forma posible: se cobró la vida de dos inocentes. Ocurrió el 4 de diciembre, en Puerto Banús. Un hombre y un niño de unos 10 años fallecieron como consecuencia de un tiroteo entre clanes rivales. Al pequeño le sorprendieron las balas cuando jugaba en la galería comercial del hotel donde se alojaba con su familia. El hombre era un peluquero que atendía a un ciudadano árabe contra el que se dirigía la agresión, y que resultó ileso. Las dos víctimas no pudieron hacer nada contra el centenar de balas que dispararon los agresores. Entre ese suceso, que conmocionó a los vecinos de la zona, y la desarticulación de la «macro red» de blanqueo de dinero han pasado poco más de tres meses, pero la criminalidad no ha hecho sino aumentar en Marbella y sus alrededores. Desde el tiroteo de diciembre, y antes de las detenciones de Marzo, Marbella ha vivido el asesinato de un italiano pendiente de extradición por tráfico de drogas, a manos de clanes rivales, que le dispararon desde una motocicleta. la Policía detuvo a tres británicos por disparar contra un magrebí que logró salvar la vida; miembros de la «camorra» italiana fueron detenidos por robar joyas. Otros dos estadounidenses y un británico fueron también arrestados por una estafa internacional de venta de acciones de más de 80 millones de dólares. Así hasta completar una enorme lista de delitos y delincuentes, que utilizan el sur de España como campo de operaciones. La muerte del italiano traficante de drogas se produjo el pasado 18 de enero, frente a una urbanización. El suceso ocurría a un mes y medio de la muerte del niño y el peluquero de Puerto Banús, que conmocionó toda la Costa del Sol. En ese momento, la paciencia de los vecinos se agotó. Cientos vecinos de Marbella y del núcleo de población de San Pedro de Alcántara salieron a la calle para denunciar que se sentían «abandonados» por la administraciones, en una manifestación convocada para reclamar más seguridad tras los últimos hechos violentos ocurridos en la ciudad. «San Pedro y Marbella abandonados en su seguridad por su Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central» fue el lema del acto. «Corrupción y especulación urbanística = mafia», «Sí a la seguridad en colegios e institutos» y «No al dinero negro» fueron otras de las consignas que defendieron los asistentes a la protesta. Ante la indignación de los vecinos, el subdelegado del Gobierno prometió atajar la corrupción con «más policías» y un «incremento de los efectivos especializados en investigación». Dos meses después, la operación contra el blanqueo de dinero evidencia que todavía queda mucho por hacer en Marbella.

 

Una ciudad ligada al negocio inmobiliario

Si hay algo que caracteriza a la ciudad de Marbella, como al resto de la Costa del Sol, es el próspero negocio inmobiliario. Con la operación contra la «macro red» de blanqueo de dinero en Marbella se ha destapado que parte de las últimas construcciones en la zona tenían mucho de ilegal. El descubrimiento ha llevado a la Policía a paralizar parte de la actividad constructora de la zona. De acuerdo con los primeros datos de las investigaciones, el dinero procedente de actividades ilícitas –tráfico de drogas, armas, prostitución, etcétera– era blanqueado a través de sociedades creadas por el despacho de abogados Del Valle. Con posterioridad, reinvertían esos fondos en promociones inmobiliarias localizadas por toda la Costa del Sol y en la provincia de Alicante. Como resultado de la operación, la Policía ha intervenido 251 fincas inmobiliarias en toda la costa, entre las que se incluyen dos promociones completas en plena construcción. Los agentes también se incautaron de dos furgonetas completas de documentación. Las investigaciones apuntan a que, además de las vinculaciones de la compañía petrolera Yukos, existen conexiones con un mínimo de nueve organizaciones criminales. Gran Bretaña, Francia, Alemania, Holanda, Marruecos, Rusia y Ucrania son los países de origen de los primeros implicados.

 

El "arte" de blanquear dinero

La fórmula es sencilla y el ejercicio fácil. Se trata de lavar lo que está sucio; de introducir lo ilegal en un circuito financiero lícito y libre de culpa. La operación «Ballena Blanca» pone en evidencia que el blanqueo de dinero es una actividad que no exige de genialidad como condición «sine qua non». El único requisito indispensable es tener aliados. El primer paso sería constituir sociedades instrumentales o «tapadera» –que no registran ningún tipo de actividad o la que registran es imperceptible–. El segundo es contar con el apoyo de letrados que ejerzan de testaferro en la constitución de dichas sociedades que, por lo general, son mercantiles. Estos abogados serían las personas encargadas de «mover el dinero» bien comprando bienes inmuebles, obras de arte... Los beneficios resultantes de la compra-venta de los bienes se guardaría en los denominados paraísos fiscales –cerca de Marbella hay uno: Gibraltar– o seguiría en movimiento. La mayoría del dinero que se lava o se blanquea procede actividades completamente ilegales como la prostitución, el tráfico de estupefacientes, el robo de coches de lujo... En definitiva se trata de dinero sucio, negro y, por tanto, ilegal que procede de todas las organizaciones mafiosas que han encontrado en Marbella su centro de operaciones. En la operación desenmascarada el pasado día 10 se han blanqueado cientos de millones de euros. Para lavar tal cantidad, se crearon alrededor de 1.000 empresas tapadera. Los implicados hasta ahora son 41, muchos de ellos relacionados con el ejercicio de la Justicia. Nueve de ellos ya han ingresado en prisión. Las fuerzas de Seguridad siguen tirando del hilo. Puede haber más detenciones

 

Fuentes: Diario Málaga
La Razón
Belt Ibérica S.A.
14.03.05
15.03.05

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