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«Nuestro país es el Caribe de las mafias económicas»

Javier Alonso, abogado penalista experto en delitos económicos

Letrado penalista y experto en delitos financieros, el abogado Javier Alonso alerta de que España reúne las condiciones idóneas para las actividades de las bandas con móvil económico y que es necesario «incrementar los niveles de control de movimiento de capitales en nuestro país» para erradicar estos grupos criminales

Abogado penalista, Javier Alonso se enfrenta a diario con fraudes económicos. En la actualidad lleva un caso en la Audiencia Nacional sobre una presunta estafa similar a la de Gescartera, que afecta a más de 500 clientes y puede alcanzar los 90 millones de euros. El letrado, con una larga experiencia en estos temas, asegura que los delitos económicos en España están a la orden del día.

Pregunta.–El escándalo de la Costa del Sol, cuyo principal imputado es un abogado, revela que el ejercicio de la abogacía es un eslabón clave en el blanqueo de dinero.

Respuesta–Sí, en el diseño de ciertas operaciones de blanqueo de dinero el abogado construye el aparato jurídico, pero no siempre se necesita su intervención. Además, tenga en cuenta que el hecho de que esté un abogado por medio no le da legalidad, sino apariencia de legalidad.

P.–¿Qué delitos económicos son más comunes en nuestro país?

R.–El primero en el ránking es la estafa, que admite tantas modalidades como pueda crear la mente humana, como por ejemplo el fraude telefónico de un número 806 que desmanteló hace poco la Policía y que generó más de un millón de euros de beneficios. Otro delito es el de alzamiento de bienes, un práctica delictiva muy frecuente en España que consiste en poner los bienes a nombre de terceros para que no puedan ser aprehendidos por los acreedores, para evitar deudas o embargos.

Sistema legislativo insuficiente

P.–¿Actúa España como un imán para las mafias internacionales?

R.–Sí, España reúne las condiciones idóneas para las actividades de las mafias económicas. Es un destino muy atractivo porque tiene una situación geográfica estratégica, buenas comunicaciones y un clima agradable, de ahí que las mafias se instalen por todo el litoral mediterráneo, desde Barcelona hasta la Costa del Sol. España es un país tipo Caribe, pero moderno, y actúa como imán principalmente por nuestro sistema legislativo, poco efectivo y con unas penas muy blandas para los delitos económicos. Al no estar duramente castigados, los mafiosos no temen tanto la mano de la Justicia como en otros países como Gran Bretaña, Irlanda, Alemania o Austria, que tienen una legislación más exigente.

P.–La cercanía de Gibraltar no mejora la situación.

R.–La existencia de paraísos fiscales supone un refugio para el dinero procedente de cualquier actividad. La cercanía de Gibraltar y la facilidad para crear y mantener sociedades allí es sin duda un incentivo para los mafiosos.

P.–¿Cómo funcionan las mafias económicas en nuestro país?

R.–Se instalan aprovechando las lagunas legales, pues no se les exige habilitación especial para efectuar asesoramiento financiero. Éste es un coladero importante, la Ley de Mercado de Valores no exige que las sociedades de mediación bursátil cumplan ningún requisito, algo que da vía libre a las mafias económicas que se camuflan como empresas de simple asesoría. A partir de ahí, despliegan todo un aparato logístico de captación de clientela y un sistema paralelo de lavado de dinero aprovechando la globalización de las comunicaciones.

P.–¿Responden a una nacionalidad concreta estas mafias?

R.–Suelen proceder del centro y este de Europa y sus principales actividades son el proselitismo, la estafa, falsificación, redes de inmigración ilegal y el narcotráfico.

P.–¿Han evolucionado los delitos financieros?

R.–Sí. Hoy, las mafias económicas utilizan España como plataforma para cometer fraudes en el extranjero, ya se han detectado casos de ciudadanos de otros países que han denunciado estafas cometidas desde nuestro país. Los estados tienen la limitación de la soberanía nacional, por lo que deben actuar en colaboración con la consiguiente ralentización de los trámites burocráticos, mientras el sistema de investigación judicial salta los obstáculos, las mafias siguen avanzando.

P.–¿Repercute el fenómeno de la inmigración en todo esto?

R.–La apertura de las fronteras europeas ha permitido mucha impunidad porque hay movimiento libre tanto de personas como de capitales. Hay un incremento de la delincuencia procedente de esta inmigración. La moneda única europea también ha beneficiado mucho a las mafias.

P.–¿Cuáles son las formas más comunes para blanquear dinero?

R.–La inversión inmobiliaria a través de testaferros y sociedades-pantalla, sociedades que se convierten en titulares de los bienes inmuebles y que luego invierten oficialmente.

P.–¿Y sus fases?

R.–Hay diversas modalidades pero, frecuentemente, se realizan transferencias bancarias y después se extrae el dinero físicamente de los bancos, mediante la utilización de testaferros, momento en el cual se pierde el rastro del dinero. A partir de ahí se realizan ingresos en nuevas cuentas bancarias, se contratan cajas de seguridad o se realizan inversiones inmobiliarias.

P.–¿Alimentan los paraísos fiscales el blanqueo?

R.–Los paraísos fiscales Liechtenstein, Antillas holandesas, Madeira, Islas Vírgenes Británicas, Jersey o Gibraltar son territorios sin ley. El dinero que llega allí no suele ser para blanquear sino para la evasión fiscal, aunque ellos lo llaman planificación fiscal internacional. Hay famosos españoles que han recurrido recientemente a la creación de sociedades holandesas para evitar el pago de impuestos.

Responsabilidad de los bancos

P.–Igual que sucedió en Italia, ¿puede enquistarse en nuestra sociedad una mafia de esas características?

R.–En realidad, ya está sucediendo. Lo que vemos en Marbella, donde se están pegando tiros por las calles, es la punta del iceberg. Las mafias ya están ahí. Que el fenómeno no vaya a más depende de la presión y el interés que a nivel político se tome sobre el tema. Hay una necesidad de incrementar los niveles de control de movimiento de capitales en nuestro país porque, evidentemente, los mecanismos actuales no consiguen erradicar por completo tales actividades.

P.–Algunos bancos también están implicados en el lavado de dinero. El Banco Riaggs de EE UU, por ejemplo, ha reconocido que Pinochet depositó más de diez millones de dólares de origen desconocido.

R.–Los bancos tienen un alto índice de responsabilidad en este asunto. La fase inicial en el proceso de lavado casi siempre pasa por los bancos. Un reflejo de ello es el problema que hay ahora con los centros «off-shore», las oficinas de los bancos en territorio extranjero, centros utilizados con frecuencia por personas no residentes para escapar al fisco de su propio país o para blanquear dinero de procedencia ilegal. La Comisión de Bancos Suiza comenzó en 2001 una gran investigación sobre estos centros. Hay una política de los bancos extranjeros de captación de dinero en otros países, como sucede en España, algo legal pero que facilita el blanqueo de dinero.

Fuente: La Razón
20.03.05

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