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Las mafias infiltran a sus hombres en las entidades financieras británicas

En la City de Londres han sonado las alarmas. Las mafias organizadas están infiltrando a sus hombres en el sistema bancario británico

 

La alerta la ha dado alguien que sabe muy bien de lo que habla. Callum McCarthy, presidente de la Financial Services Authority (FAS), el organismo independiente que regula la industria de los servicios financieros en el Reino Unido, afirma que "hay pruebas cada vez mayores de que grupos de organizaciones delictivas están colocando a su propia gente en las firmas de servicios financieros". "De esta forma --añade-- aumentan sus conocimientos sobre los sistemas y controles de esas firmas, para aprender a burlarlos y cometer sus fraudes".

McCartthy asegura que parte de los delitos financieros se vinculan con el terrorismo y el tráfico de drogas y personas. El uso de infiltrados en entidades financieras va en aumento y los malhechores utilizan sistemas más sofisticados en sus operaciones. La economía británica pierde cada año 14.000 millones de libras (20.800 millones de euros) a causa de actividades fraudulentas. Entre el 2004 y el 2005 se registraron 278.902 delitos de fraude. Esta misma semana siete antiguos empleados de Barclays Bank han sido procesados por tratar de robar a la compañía para la que trabajaban. El año pasado fue desarticulada una operación para sustraer 220 millones de libras (327 millones de euros) de las oficinas londinenses del japonés Sumitomo. Los delincuentes entraron en el sistema de ordenadores, sin que hayan logrado descubrirse cómo

Fuente: El Periódico de Catalunya
17.11.05

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