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Martes, 11 de octubre de 2005 |
Noticias
Seguridad Corporativa y Protección del PatrimonioLa Policía desarticula una red hispano lusa dedicada al blanqueo en la Costa del Sol
Se calcula que la trama, dirigida por un abogado desde Marbella, blanqueó 40 millones de euros - Los agentes intervinieron en la 'operación Turrón' 132 apartamentos en Mijas (Málaga)
Unos meses después de que la operación Ballena Blanca sacudiera a la Costa del Sol, un nuevo caso de blanqueo de capitales vuelve a tener como telón de fondo la costa malagueña, y como centro de operaciones también el despacho de un abogado de Marbella.
Hasta 132 apartamentos, algunos de lujo, ha embargado en Mijas la Policía Nacional, que ha detenido a cuatro personas -dos de ellas de nacionalidad portuguesa- integradas en una organización que habría llegado a blanquear unos 40 millones de euros procedentes del narcotráfico.
Entre los detenidos figura, además del letrado de Marbella que gestionaba presuntamente las sociedades que realizaban las promociones inmobiliarias en las que se blanqueaba el dinero, la hija del supuesto jefe de los traficantes y el responsable económico de la organización en la Costa del Sol.
Despacho de abogados
Los agentes policiales practicaron un total de siete registros en domicilios particulares de Mijas, en diversas oficinas de la empresa y en el despacho de abogados.
El letrado arrestado es el madrileño Carlos de M.O., de 49 años y con despacho en Marbella, que ha gestionado las sociedades con las que se realizaron las promociones inmobiliarias y sobre las que se han tomado las medidas judiciales cautelares, según explicaron fuentes de la investigación.
Los otros arrestados por los funcionarios de la Comisaría General de Policía Judicial son el responsable económico de la organización en la Costa del Sol, José Arnaldo M.S., nacido en Alcántara (Portugal), de 50 años; Claudia Sofia M.P.L., nacida en Amadora (Portugal), hija del jefe del grupo de traficantes y de 25 años, y el madrileño Daniel G.V., de 33 años.
En la denominada operación Turrón, la autoridad judicial decretó el bloqueo de productos financieros de la organización, valorados en unos dos millones de euros.
Se espera, además, que el juzgado pida en breve la extradición de uno de los responsables del grupo, encarcelado en Río de Janeiro, y que se curse una orden europea de detención contra otro de los miembros tras decretarse el secreto del sumario.
En los registros efectuados la Policía intervino, además de abundante documentación, dos turismos Mercedes de alta gama y 12.000 euros en efectivo.
Según la información facilitada por la Dirección General de la Policía, los documentos incautados confirman y prueban los indicios de blanqueo que provocaron la investigación, por lo que se dictaron mandamientos de prohibición de enajenación y embargo sobre las dos promociones inmobiliarias realizadas por la organización.
En la operación trabajaron juntos agentes de la Dirección General de la Policía española y de la Policía Judiciaria portuguesa, dado que el grupo era dirigido por ciudadanos portugueses, según la información oficial.Fuente: El Mundo
08/10/2005
