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De cerca

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) en imágenes La importancia de la protección de datos en nuestra sociedad y organizaciones Octubre de 2006                                                   Ver reportaje...

El Director de Seguridad Entrevista con Andrés Martín Ludeña, director de Seguridad de Caixa Galicia Agosto de 2006                                                   Ver entrevista...

Simulacro de evacuación en la Sede Social de la Fundación Caixa Galicia Días antes de la inauguración de la Sede Social de la Fundación Caixa Galicia, se realizó un simulacro de evacuación en el edificio, con la participación de aproximadamente 300 personas, Protección Civil y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de A Coruña Abril de 2006                                                        Ver reportaje...

Expertos

• Bancos y SSL ¿Quien aprueba?, por Yago Jesús (07/02/2012)

• Medidas de seguridad de entidades de crédito sin fondos, por Unidad Central de Seguridad Privada (15/09/2011)

• Las perspectivas de futuro en la prevención del Blanqueo de Capitales, por Jaime Gómez-Ferrer (29/07/2011)

• Transporte de fondos a aeropuertos, por Unidad Central de Seguridad Privada (28/07/2011)

• Fusiones de entidades de crédito, por Unidad Central de Seguridad Privada (21/07/2011)

• Formación en blanqueo de capitales, por José Manuel Díaz-Arias (19/07/2011)

• Conversión de sucursales bancarias, por Unidad Central de Seguridad Privada (09/06/2011)

• En el peor momento, por Emilio Ontiveros (14/03/2011)

• Terremoto en Japón: ¿Crisis financiera mundial?, por Rafael Vidal (11/03/2011)

• Fusiones bancarias y seguridad privada, por Unidad Central de Seguridad Privada (08/02/2011)

• De la sal al dinero electrónico, por Víctor Salgado (03/01/2011)

• Pánico ¿Qué es el pánico?, por Rafael Vidal (18/05/2010)

• Estudio analítico de las crisis económicas, por Francisco Ángel Cañete (14/05/2010)

• Antes y después de un fraude en Banca Electrónica, por Juan Guirado (27/04/2010)

• ¿Dónde está la respuesta a la crisis de 2009-2010?, por Rafael Vidal (19/01/2010)

• Dictamen sobre requisitos legales exigidos a establecimientos o entidades bancarias sobre protección de datos y grabación de imágenes (29/09/2009)

• La prevención del blanqueo de capitales: una aproximación en el contexto de la Unión Europea, por Juan Miguel del Cid Gómez (24/08/2009)

• Crimen y castigo para Madoff, por Michael Lewitt (15/07/2009)

• Fraudes financieros a través de Internet, por Francisco Javier Parra (12/06/2009)

• El robo de la información, por Rubén Levenberg (13/05/2009)

• La prevención de pérdidas en la banca, por Pere Miralles (06/04/2009)

• Más de un año de retraso en la ley antiblanqueo, por Jaume Viñas (17/03/2009)

• El escándalo Madoff o la estafa del siglo, por Ignacio Arroyo (29/01/2009)

• Medidas de seguridad en bancos, cajas de ahorro y entidades de crédito, por Ministerio del Interior (24/10/2008)

• Seguridad en el transporte de fondos, por la Unidad Central de Seguridad Privada (17/10/2008)

• Transporte de fondos, por la Unidad Central de Seguridad Privada (10/10/2008)

• Medidas de seguridad en agencias financieras, por la Unidad Central de Seguridad Privada (03/09/2008)

• Inteligencia artificial y blanqueo de capitales, por César Pinto (31/07/2008)

• Spitzer, Liechtenstein y el dinero ilícito, por Moisés Naím (08/04/2008)

• Los abogados y el blanqueo de dinero, por Félix Bornstein (27/11/2007)  

• La prevención del blanqueo y las empresas inmobiliarias, por José Luis Fernández-Picazo Callejo (08/10/2007)

• La lucha contra la corrupción: propuesta del Banco Mundial (14/05/2007)

• Victimas del delito en los cajeros automáticos, por Enrique Hugo Muller (17/01/2007)

• Inspección a vehículos blindados de transporte de fondos, por la Unidad Central de Seguridad Privada (24/11/2006)

• Corrupción y sistema financiero, por  Fernando Zunzunegui (07/11/2006)

• La solución definitiva a la seguridad de las comunicaciones… o no (y II), por Jesús Estrada (20/10/2006)

• La solución definitiva a la seguridad de las comunicaciones… o no (I), por Jesús Estrada (06/10/2006)

• De normas y certificaciones: el caso de la Seguridad de la Información, por Ignacio Cortés (21/07/2006)

• Un paso más en la prevención contra el blanqueo, Arturo González (07/08/2006)

• Cómo detectar un fraude financiero, por Ricardo Noreña y David Espejo (19/06/2006)  

• Medidas de seguridad obligatorias en bancos, cajas y entidades de crédito, por la Unidad Central de Seguridad Privada (19/01/2006)

• La sociedad vigilada, por Rafael Vidal (23/11/2005)

• Implicaciones fiscales del blanqueo de capitales, por Carlos Muñoz (14/11/2005)  

• Phishing, pescando fraudes en la red, por Ignacio Cortés (02/11/2005)

• Seguridad ante fraudes con tarjetas de crédito, por Fernando de la Cuadra (18/10/2005)

• La pesca de datos, por Carlos Jiménez  (07/09/2005)

• Blanqueo, banca y tecnologías, por Yanire Braña (07.07.05)

• Mensajería instantánea: fácil, divertido... y con problemas de seguridad, por Jesús Estrada (10/06/2005)

• El phishing y los cuentos del siglo XXI, por Fernando de la Cuadra (28/04/2005)

• 25 años de Seguridad Corporativa en España, por Ricardo Huelin (30/03/2005)

• Fe pública y blanqueo de dinero, por Félix Bornstein (12/04/2005)  

• Blanqueo de capitales, por Manuel Romera (28/03/2005)

• La banca en Internet es tan segura como la tradicional, pero es menos ‘online’ de lo que debiera, por Consumer (03/12/2004)

• El “spam” timador, por Eduardo Huelin (16/11/2004)

• ¿ Estás en la lista negra?, por Sonia Alonso (18/08/2004)

• Mercados financieros y terrorismo: La situación tras el atentado terrorista en Madrid, por Henrik Lumholdt (23/03/2004)

• Nuevos pasos en la lucha contra la falsificación de billetes, por Roberto Frías (16/02/2004)

• ¿Es posible un Pearl Harbor informático?, por Juan Francisco Alonso y Miguel Ángel Barroso(07/04/2003)

• Los clientes internos de la seguridad (I), por Ricardo Huelin (02/04/2002)

• Los clientes internos de la seguridad (II), por Ricardo Huelin (01/04/2002)

• Operación "Trans-Euro": máxima seguridad en el traslado de la moneda única a las entidades bancarias, por Gabriela Huelin (01/04/2002)

Artículos

• Is online banking completely safe? (31.10.08)

• As robberies rise, Georgia banks push initiatives into high gear (19.08.08)

• Corrupción y mafias rusas (03.07.08)

• ¿Y si estoy envuelto en una trama de blanqueo? (10.04.06)

• "Operación Jack", Botín hace saltar la banca (26.09.04)

• El extravagante delito del blanqueo de capitales (05.09.05)

• Katrina`s wake (01.09.05)

• Desde Rusia con amor (20.03.05)

• "Operación Jack", Botín hace saltar la banca (26.09.04)

• El riesgo de no saber gestionar los riesgos (21.02.04)

• La picaresca española se renueva (20.06.03)

• La policía investiga por blanqueo una sociedad del grupo de Dorado (12.06.03)

• Gibraltar oculta el dinero negro de los narcos (11.06.03)

• Investigan a un príncipe saudí por financiar una red de Al Qaeda (09.06.03)

• El Director de Seguridad (28.01.03)

• Secreto Bancario (12.12.02)

• Un puente móvil y un foso protegen la cámara del oro (17.11.02)

• En EE.UU. robar un banco es más fácil de lo que parece (09.10.02)

• Alarma por el secuestro-exprés (21.07.02)

• Fraude en las tarjetas (04.01.02)

• La gran jugada de Internet (03/03/04)

• En EE.UU. robar un banco es más fácil de lo que parece (09.10.02)

Noticias

 

AÑO 2012

• Bancos rivales unen fuerzas los hackers (24.01.12)

AÑO 2011

• Más protección a banca móvil (22.11.11)

• 10 consejos de seguridad de como usar tu banca online (02.11.11)

• Hermano, este atraco es un fiasco (25.10.11)

• Detienen al director de una sucursal bancaria que intentó robar en su oficina (19.10.11)

• El cibercrimen apunta a España (04.10.11)

• Cambiar la clave con frecuencia es inútil (19.09.11)

• España activa el Sistema de Inteligencia Económica para vigilar la salud financiera (14.09.11)

• Cuide su dinero del phishing (11.07.11)

• Almería: “Limpiaba” un banco (05.05.11)

• Los Bancos piden que la Seguridad Informática no afecte a los servicios (01.04.11)

• Singapur, el paraíso fiscal de moda (21.03.11)

• La actividad bancaria se normaliza en Bengasi, capital de la rebelión libia (10.03.11)

• Dos acusados de estafa con pólizas de seguro (08.03.11)

• China: cañón de agua contra incendios (09.02.11)

• Desarticulada una banda que blanqueó 100 millones de euros a través de envíos al extranjero (08.02.11)

• El fraude empresarial se erige como el gran temor para la inversión (03.02.11)

• El fin de las tarjetas de crédito: comienza la guerra por el pago a través del móvil (01.02.11)

• Bancos online : cómo evitar que los “hackers” se lleven tu pasta (25.01.11)

• El delito de falsificación del dinero de plástico (11.01.11)

• Separan a tres empleados de seguridad del banco robado en Buenos Aires (10.01.11)

 

AÑO 2010

• La UE acaba con el secreto bancario en investigaciones de evasión fiscal (15.12.10)

• EE UU investiga un abuso masivo de información confidencial en Wall Street (25.11.10)

• La policía usa perros para combatir el lavado de dinero (15.11.10)

• Los datos de las tarjetas de crédito se venden en el mercado negro de Internet por solo 3 euros (11.11.10)

• Así es la tarjeta de crédito del futuro (24.09.10)

• Seguridad bancaria: proponen nuevo sistema de vigilancia en Argentina (23.09.10)

• Cajas de seguridad en entidades financieras: ¿quién paga en caso de robo? (14.09.10)

• Los bancos argentinos blindarán a sus clientes para que no les roben (13.09.10)

• El asedio de los clanes del oro (19.08.10)

• Cómo evitar sustos con las tarjetas de crédito (18.08.10)

• Cuide su identidad para evitar fraudes bancarios; esté alerta en Internet y con sus celulares (28.07.10)

• Credit Card Hackers Visit Hotels All Too Often (16.07.10)

• Un nuevo timo: el SMS que te manda el banco al móvil (15.07.10)

• Los narcos se refugian en las cuentas de los grandes bancos para blanquear dinero (09.07.10)

• El fin de los paraísos fiscales (02.07.10)

• La Europol vigilará la transferencia de datos bancarios a EEUU para combatir la financiación terrorista (17.06.10)

• El 44% de navarros preocupados por la seguridad en los cajeros, según la Asociación de Consumidores Irache (06.05.10)

• Entrevista. José antonio Pena, director de DDC Consultores: "La ley contra el blanqueo es como el Gran Hermano" (04.05.10)

• Internet da cada vez más alas a los delitos financieros (29.04.10)

• La percepción de la seguridad en las páginas web (06.04.10)

• Más de 900.000 internautas han sufrido un fraude en Internet (04.03.10)

• La banca tiene ahora una nueva preocupación: los delitos telefónicos (01.03.10)

• Nuevo sistema de seguridad para compras con tarjeta es inseguro (03.02.10)

• Análisis de fraudes. Los 'CSI' se instalan en las auditoras (21.01.10)

• El latrocinio de Félix Millet desata la desconfianza en el mundo del mecenazgo en España (14.01.10)

 

AÑO 2009

• La seguridad en el pago con las tarjetas (17/12/2009)

• Un fallo de seguridad compromete miles de tarjetas de crédito usadas en España (14/12/2009)

• El Consejo del Notariado y la Fiscalía automatizan la lucha contra el blanqueo (11/12/2009)

• Cómo blindar el dinero de plástico (24/11/2009)

• La crisis frena las alertas por blanqueo y financiación del terrorismo (19/11/2009)

• Atraco al dinero en helicóptero (29/09/2009)

• La Agencia Europea de Seguridad de las Redes (ENISA) advierte del alarmante aumento de fraudes en cajeros automáticos (08/09/2009)

• El fútbol como escenario perfecto para el blanqueo de dinero negro (14/08/2009)

• El Gobierno identificará a los solicitantes de billetes de 500 (11/08/2009)

• Ofensiva de la OCDE contra el lavado de dinero negro en el fútbol (21/07/2009)

• PCI council publishes wireless security guidelines for payment cards (20/07/2009)

• ¿Cómo matarán a Bernie Madoff en la cárcel? (17/07/2009)

• Famoso ex "hacker" alerta sobre la alta vulnerabilidad de cajeros bancarios (13/07/2009)

• Desmantelada en Bulgaria la mayor red de falsificación de euros en la Unión Europea (07/07/2009)

• El peligro del robo de tarjetas aumenta en verano (06/07/2009)

• El fútbol, mundo propicio para el blanqueo de dinero (03/07/2009)

• Las nucleares deberán subir un 70% el seguro de accidente (02/07/2009)

• Gasolina en la sucursal bancaria (29/06/2009)

• Distritos financieros, un paraíso para los hackers (28/05/2009)

• Madoff vs Ponzi: memoria de dos timadores (21/05/2009)

• De pequeños empresarios a "policías financieros" (14/05/2009)

• La última idea de Hacienda: "meter mano" a las cajas de seguridad de los bancos (04/05/2009)

• Los bancos tendrán que vigilar a los políticos para prevenir el blanqueo (16/04/2009)

• El escándalo Madoff dispara las consultas a los detectives privados (30/03/2009)

• FBI investiga organizaciones sospechosas de financiar al terrorismo (27/03/2009)

• Security weakness found in online banking card readers (26/03/2009)

• Gibraltar: ¿el último paraíso fiscal? (20/03/2009)

• Las potencias del G-20 preparan la ofensiva contra los paraísos fiscales (13/03/2009)

• Tres asaltos bancarios en sólo 24 horas (05/03/2009)

• Los presupuestos de seguridad en las financieras "se están controlando" (24/02/2009)

• EEUU está interesado en el sistema registral español (12/02/2009)

• Desarticulada la banda más activa de atracadores de bancos de Barcelona (14/01/2009)

• ¿Cómo se sale de una estafa piramidal? (07/01/2009)

 

AÑO 2008

• El FBI cambia de prioridades: investiga más escándalos financieros que terrorismo (30/12/2008)

• La hija de Mariano José de Larra: inventó la "estafa Madoff" (29/12/2008)

• 2008, un año marcado por los escándalos financieros (26/12/2008)

• La mente del timador: así se montan las estafas piramidales (23/12/2008)

• Las islas Marshall y las Seychelles, los paraísos fiscales más atrayentes (17/12/2008)

• Con ustedes...el mayor timo de la historia (15/12/2008)

• Las extremas medidas de seguridad en entidades bancarias ahuyentan a las bandas de atracadores (05/12/2008)

• La madre de todos los troyanos (04/11/2008)

• Lo último en robos (27/10/2008)

• Monedas falsas: el timo del euro tailandés (27/10/2008)

• Detenido el peligroso atracador de bancos que huyó en un coche policial (20/10/2008)

• Cae una sofisticada banda que logró millones con tarjetas falsas (20.10.08)

• Caen tres de los atracadores de bancos más buscados (15/10/2008)

• Un herido por un disparo durante un atraco a un banco en Terrassa (Barcelona) (14/10/2008)

• Detenidas 11 personas implicadas en una red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico (08.10.08)

• La Guardia Civil desarticula una banda autora de más de 200 robos en cajeros automáticos utilizando grúas y retoexcavodoras (16.09.08)

• Se dispara el número de secuestros por dinero (08.09.08)

• Atracan un banco, secuestran al director y escapan tras robarle el coche a la Policía (01/09/2008)

• Detenidos 34 empleados de banca por blanqueo de dinero para los narcotraficantes colombianos (12.08.08)

• Se dispara el número de secuestros por dinero (08.08.08)

• La banca se viste de verde con su política de 'cero papel' (01.08.08)

• La inseguridad jurídica en el blanqueo de capitales (01/08/2008)

• La fuga del dinero negro (18/07/2008)

• Mano dura: Protección de Datos multa a Mapfre, Banco Cetelem y Eurocrédito (04.07.08)

• La banca hace frente a nuevos timos "online" (11.06.08)

• El Banco de España critica a las entidades financieras por lavarse las manos ante los casos de fraudes electrónicos (24.04.08)

• Liberado en Portugal un importante empresario secuestrado en Madrid (25.03.08)

• El largo rastro digital que cada persona genera sin saberlo (19.03.08)

• Desmantelada una banda que obtenía datos de cuentas bancarias mediante phishing (13.03.08)

• "El Solitario": asesino, piloto y patrón (11.03.08)

• Tarjetas de crédito ¿seguras? (27.02.08)

• Los cuadernos de El Solitario (13.02.08)

• El desarrollo de la criptografía cuántica descifrará todas las claves actuales (25.01.08)

• Testigos identifican a 'El Solitario' como autor del crimen de Castejón (17.01.08)

• «Hacienda le devuelve dinero», un nuevo timo en internet (14.01.08)

• Las principales amenazas informáticas para 2008 (03.01.08)

AÑO 2007

• Las pérdidas por robos en la banca caen un 30% en la UE en tres años (28/12/2007) 

• Entrevista: Rajiv Dutta, presidente de PayPal. "La seguridad cada vez preocupa más" (21.12.07)

• Las tarjetas de pago exigen más seguridad a la venta electrónica  (27.11.07)

• Las inmobiliarias deberán elaborar un listado de clientes bajo sospecha de blanqueo (04/10/2007)

• El Solitario no empezó solo (06/08/2007)

• Los otros "Solitarios" (03/08/2007)

• Así cayó "El Solitario" (30/07/2007)

• "El Solitario", en huelga de hambre (27.07.07)

• Cazado "El Solitario" en Portugal al ir a robar un banco con una pistola y una ametralladora (24/07/2007)

• Detenido en Portugal "El Solitario", el atracador más buscado de España (23.07.07)

• Bancaja evita un intento de fraude masivo con copias de tarjetas de crédito (29/06/2007)  

• El solitario ataca de nuevo (22.05.07)

• Las mil caras del atracador más buscado de España: "El Solitario" (17/04/2007)

• La Audiencia Nacional reconoce el atraco en entidades bancarias como un riesgo laboral (28.03.07)

• Biometría para luchar contra la clonación de tarjetas (28.02.07)

• "El atracador solitario" roba un banco cerca de la sede central de la policía (15.02.07)

• El Ministerio de Trabajo reconoce el atraco como riesgo laboral en la banca (03.01.07)

AÑO 2006

• Hacienda detecta 2.000 operaciones inmobiliarias sospechosas de blanqueo (20.12.06)

• Madrid es la región en la que se registran más robos de tarjetas de crédito (25.11.06)

• El blanqueo de dinero se profesionaliza (10/11/2006)

• La banca española es la tercera del mundo que sufre más ataques por Internet (26.10.06)

• Una ex Guardia Roja china, convertida en ejecutiva de banca (29.09.06)

• Un fallo informático del HSBC deja expuestas tres millones de cuentas (18.08.06)

• La banca intenta blindar las tarjetas de crédito en internet (27.07.06)

• El Grapo reaparece en Santiago de Compostela con el atraco a una entidad bancaria tras retener a sus empleados (06.07.06)

• Los fraudes más comunes de la red (26.06.06)

• Un banco deberá pagar a una cliente a la que le 'clonaron' la tarjeta (15.06.06)

• El vigilante de seguridad de una sucursal bancaria salva la vida, después de recibir un tiro en la hebilla de su cinturón, durante un atraco (18.05.06)

• Los atracadores del banco de Madrid se entregan a la Policía (03.04.06)

• liberan a otros tres rehenes del banco atracado en Madrid (03.04.06)

• Dos atracadores retienen al menos a cuatro personas en un banco de Madrid (03.04.06)

• El «atracador de la peluca» está de vuelta (25.04.06)

• La banca pacta un nuevo sistema centralizado para frenar el fraude (22.03.06)

• La banca sufre el mayor ciberataque de la historia (23.03.06)

• La banca pacta un nuevo sistema centralizado para frenar el fraude (22/03/2006)

• La banca virtual se vuelca en mejorar su seguridad (16.02.06)

• España sufre una masiva oleada de correos electrónicos que intentan un timo bancario (10/02/2006)

• Ladrones de alcantarilla en Vallecas (Madrid) (06.02.06)

• Guerra tecnológica contra el phising (26/01/2006)

• Los agujeros negros de Internet (25.01.06)

• Durante el 2005 se dieron más de 5.600 alertas de seguridad informática a través del Servicio de Análisis, Notificación y Alertas (SANA) (05/01/2006)

AÑOS ANTERIORES

• Alertan de la aparición de dos nuevas páginas de Internet falsas que simulan la web de Caja Madrid (13.12.05)

• Un joven barcelonés crea el buscador que usa la Guardia Civil contra la pedofilia (01.12.05)

• Según una encuesta de ONO, el 90% de los usuarios de Internet no se siente protegido  (29.11.05)

• El Tribunal Constitucional avala el uso sindical del correo electrónico (25.11.05)

• Reporteros Sin Fronteras presenta en Túnez un mapa de los países "enemigos de Internet" (25.11.05)

• Descubren un nuevo "agujero" de seguridad "extremadamente crítico" en Internet Explorer (24.11.05)

• Aceptan en EEUU el historial de búsqueda por Internet como evidencia para un juicio por asesinato (18.11.05)

• El fantasma del Suzuki Samurai (20.09.05)

• Robo de película en el Banco Central de Brasil (11.08.05)

• Detenido uno de los mayores estafadores de clientes de bancos españoles en Internet (02.08.05)

• Mil formas de atracar en menos de un minuto (04.07.05)

• El fraude masivo de tarjetas en EEUU llega a España y afecta a 55.000 clientes (23.06.05)

• Se envían al FBI datos del asesinato de dos guardias civiles en Castejón (Navarra) (24.05.05)

• Biometría aplicada en sistemas de seguridad (20.05.05)

• El password, herramienta clave en la protección de su información (04.04.05)

• La "Ballena Blanca" devora a la banca (21.03.05)

• ‘Phishing’, el arte de engañar incautos en la banca electrónica (09.03.05)

• La banca española se une contra el timo en línea (17.02.05)

• El asesino más buscado (11.02.05)

• Las tarjetas se blindan con chips ante el fraude (08.02.05)

• El 60% de los bancos argentinos no posee sistemas de back up eficientes (26.01.05)

• La responsabilidad social de los bancos, en el epicentro del 'tsunami' (24.01.05)

• Caja Navarra bloquea 1.800 tarjetas porque podrían haber sido duplicadas (18.01.05)

• Secuestro a la valenciana (14.11.04)

• Un fallo informático descubre los datos de 650.000 clientes de Abbey Bank (10.11.04)

• Caja Madrid blinda la firma electrónica (02.09.04)

• El sello con ADN se emplea en algunos bancos privados argentinos aportando mayor seguridad (14.06.04)

• El 23% de la banca no tiene plan de seguridad de la información y protección de datos (01.06.04)

• El 'phishing' afecta a millones de internautas y reduce su confianza en la banca 'on line' (12.05.04)

• Cáceres sufre unos mil fraudes con tarjetas de crédito al año (07.06.04)

• El Banco de España advierte del uso de su nombre en estafas de loterías por Internet (24.02.04)

• Cada día se copian ocho tarjetas de crédito (11.02.04)

• Nuevo intento de estafa sobre los usuarios de la banca electrónica de Banesto (06.02.04)

• Vigile su tarjeta de crédito (21.01.04)

• Posible estafa a los usuarios de la banca por internet del banco popular (14.01.04)

• Todas las claves para entender el mayor escándalo financiero de Europa (30.12.03)

• En Madrid han aumentado los atracos a bancos aunque la policía resuelve más casos (16.09.03)

• Los ladrones del Banco Herrero pasaron la noche en el falso techo del banco antes del robo (21.08.03)

• Un ladrón roba un banco y huye por el conducto del aire acondicionado (19.08.03)

• Los ladrones del Banco Herrero pasaron la noche en el falso techo del banco antes del robo (21.08.03)

• Hallan en cámaras secretas del Banco Central iraquí parte de las joyas del Museo Nacional (10.06.03)

• Los sindicatos de bancos y cajas de ahorro exigen más seguridad en las oficinas (07.02.03)

Noticias del Sector

• Códigos de seguridad para compras en Internet 101 (15/12/2011)

• S21sec desvela el presente y el futuro próximo del pago a través de los móviles (17/11/2011)

• Guía para realizar transacciones bancarias seguras (14/09/2011)

• El dinero de plástico toca a su fin (13/07/2011)

• Primera reunión previa para la organización del XXVI Congreso Internacional de Economía Aplicada, con la colaboración de BELT IBÉRICA, S.A. y la UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA (11/07/2011)

• Centro de Información de Seguridad en entidades financieras (03/06/2011)

• Implicaciones del terremoto de Japón para la seguridad de las inversiones (16/03/2011)

• Diebold, la seguridad de la banca es lo primero (10/03/2011)

• Diebold, la seguridad de la banca es lo primero (10/02/2011)

• Alemania creará la figura del 'cliente chivato' para vigilar las prácticas de la banca (26/01/2011)

• Los españoles, preocupados por la seguridad bancaria, pero relajados frente a la seguridad de sus ordenadores personales (23/11/2010)

• BBVA, Esabe y Prosegur desplazarán el efectivo de Correos hasta 2012 (15/10/2010)

• Sistemas que mantienen a un ladrón lejos de una caja fuerte (29/01/2010)

• Alertan sobre un troyano bancario que realiza transacciones fraudulentas (20/11/2009)

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• A pesar de la exigencia legal, las empresas españolas no se animan con la e-factura (16/11/2009)

• Un troyano bancario falsea el balance de las cuentas robadas para evitar ser detectado (07/10/2009)

• El validador Secureuro, imbatible tras la última incautación de billetes falsos (17/09/2009)

• Alerta ante un intento de fraude por phishing con la Agencia Tributaria de España (08/09/2009)

• El 76% de las principales entidades financieras europeas prevé un incremento del fraude bancario (10/07/2009)

• La mafia de la lotería está al acecho (08/07/2009)

• Europa se prepara para la e-factura (29/06/2009)

• Factura electrónica: aumento de la seguridad, reducción de tiempo de gestión (19/06/2009)

• Un troyano en los cajeros automáticos (15/06/2009)

• La declaración de impuestos abre la temporada de fraudes fiscales (03/06/2009)

• Anticiparse al fraude empresarial (12/05/2009)

• Se intensifica la avalancha de phising contra el Banco Santander (29/04/2009)

• Ataques de Phising en Banco Santander (13/04/2009)

• Compras online seguras: cómo evitar que los cibercriminales se apoderen de nuestros datos bancarios (08/04/2009)

• Prevenir el blanqueo de dinero no es un riesgo gracias a bwin (17/02/2009)

• El temor por la seguridad financiera provoca el rechazo de los sistemas para la verificación de la identidad (22/01/2009)

• Caja Castilla La Mancha actualizará su Plan Director de Seguridad con el apoyo de BELT IBÉRICA, S.A. (26/12/2008)

• La preocupación por la seguridad financiera, nacional y personal en España está por encima de la media europea (24/11/2008)

• IBM anuncia un nuevo sistema de seguridad para proteger las transacciones bancarias online (18/11/2008)

 

Legislación de referencia

LEYES

• Ley 25/2007,de las Cortes Generales de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones (BOE núm.251 de 19 de octubre de 2007)

• Ley 36/2006, Jefatura de Estado de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal (BOE núm. 286 de 30 de noviembre de 2006)

• Corrección de errores de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (BOE núm. 68 de 19 de marzo de 2004)

• Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Modifica Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. (BOE núm. 313 de 31 de diciembre de 2003)

• Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. (BOE núm. 304 de 20 de diciembre de 2003)

• Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (BOE núm. 264 de 4 de noviembre de 2003)

• Ley 19/2003, de 4 de julio, de la Jefatura del Estado sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (BOE núm.160 del 5 de julio de 2003)

• Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado. (BOE núm. 258 de 28 octubre 2002)

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. (BOE núm. 298 de 14 de diciembre de 1999)

• Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos (BOE núm. 186 de 5 de agosto de 1997)

• Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.

• Modificación de la Ley 23/1992 de julio, de Seguridad Privada

• Ley 19/1993 de 28 de diciembre, de la Jefatura del Estado sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo de capitales (BOE núm. 311 de 29 de diciembre de 1993)

• Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana (BOE núm. 46 de 26 de febrero de 1992)

• Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (BOE núm.63 de 14 de marzo de 1986)

• Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al honor, a la Intimidad Personal y a la propia imagen (BOE núm 115 de 14 de mayo de 1982)

DECRETOS

• Real Decreto 4/2008, del Ministerio del Interior, de 11 de enero de 2008, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Seguridad Privada (BOE núm 11 de 12 de enero de 2008)

• Real Decreto 1720/2007, del Ministerio de Justicia, de 21 de diciembre de 2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de  carácter personal (BOE núm 17 de 19 de enero de 2008)

• Real Decreto-Ley 8/2007, de  la Jefatura del Estado de 14 de septiembre de 2007, por el que se modifican determinados artículos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (Boe núm. 225 de 19 de septiembre  de 2007)

• Real Decreto 393/2007 del Ministerio del Interior de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia (BOE núm 72 de 24 de Marzo de 2007)

• Real Decreto 776/2006, de 23 de junio del Ministerio de Industria, por el que se modifican el Real Decreto 1287/1999, de 23 de julio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la radiodifusión sonora digital terrenal, y el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios (BOE núm. 150 de 24 de junio de 2006)

• Real Decreto 602/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Economía y Hacienda por el que se aprueba el reglamento de exención de determinadas categorías de acuerdos de intercambio de información sobre morosidad (BOE num. 129, de 31 de mayo de 2006)

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del  Ministerio de la Vivienda por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE num. 74 de 28 de marzo de 2006) Consulte el Código Técnico de la Edificación (Ministerio de Vivienda, mazo de 2006) (Descarga 16 MB)

• Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios (BOE núm.102 de 29 de abril de 2005)

• Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador ( BOE núm.19 de 22 de enero de 2005)

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. (BOE núm. 303/04 de 17 de diciembre de 2004)

• Real Decreto 998/2003, de 25 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1449/2000, de 28 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, y se crea el Consejo Asesor del Observatorio de seguimiento del uso de las nuevas tecnologías por las organizaciones criminales de traficantes de drogas ilegales, de blanqueo de capitales procedentes de dicho tráfico ilegal y de otros delitos conexos (BOE núm. 189 de 8 de agosto de 2003) 

• Real Decreto 857/2003, de 4 de julio, sobre coordinación de actuaciones entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Brigada de Investigación del Banco de España en la lucha contra la falsificación de billetes y monedas. (BOE núm. 168 de 15 de julio de 2003)

• Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones (BOE núm.289 de 2 de diciembre de 2000)

• Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, NBE-CPI-96 Norma Básica de la Edificación y Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios. (BOE núm. 261 de 24 de octubre de 1996)

• Real Decreto 925/1995, del Ministerio de Economía y Hacienda, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (BOE núm 160 de 6 de julio de 1995)

ORDENES

• Orden VIV/1744/2008 del Ministerio de la Vivienda, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación (BOE núm 148 de 18 de junio de 2008)

• Orden EHA/114/2008, del Ministerio de Economía  y Hacienda, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales (BOE núm 27 de 31 de enero de 2008)

• Orden EHA/2444/2007, del Ministerio de Economía y Hacienda, de 31 de julio de 2007, sobre medidas de prevención de blanqueo de capitales (BOE núm 190 de 9 de agosto de 2007)

• Orden EHA/2619/2006, del Ministerio de Economía y Hacienda, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior (BOE núm 190 de 10 de agosto de 2006)

• Orden EHA/1439/2006, del Ministerio de Economía y Hacienda, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales (BOE, num. 114 de 13 de mayo de 2006)

• Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, del Ministerio de economía y Hacienda,  reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado (BOE núm. 229 de 24 de septiembre de 2005)

• Orden HAC/171/2004, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas y los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas de declaración de rentas de la entidad y las hojas de relación de socios, herederos, comuneros o partícipes de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática por Internet (BOE núm. 30 de 4 de febrero de 2003)

• Orden ECO/2652/2002, del Ministerio de Economía, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al servicio ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias (BOE núm 260 de 30 de octubre de 2002)

• Orden Int/1950/2002, del Ministerio de Interior, de 31 de julio, por la que se establecen determinadas medidas en relación con los vehículos de transporte de fondos, valores y objetos valiosos. (BOE núm. 183 de 1 de agosto de 2002)

• Orden de 15 de noviembre de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria sobre Extintores de Incendios (ITC-MIE-AP5). Modifica Orden de 31 de mayo de 1982, la Orden de 26 de octubre de 1983, la Orden de 31 de mayo de 1985 y la Orden de 15 de noviembre de 1989)

• Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1984 por la que se aprueba el Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación en Locales y Edificios.(BOE núm. 49 de 26 de febrero de 1984)

RESOLUCIÓN

• Resolución del Ministerio de Justicia, de 30 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Registros y del Notariado, relativa al cumplimiento de la Instrucción de 10 de diciembre de 1999, sobre las obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en materia de prevención de blanqueo de capitales (BOE núm 3 de 4 de enero de 2005

INSTRUMENTO

• Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para prevenir la evasión fiscal (BOE núm 260 de 28 de octubre de 2008)

• Instrumento de Ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000 (BOE núm 233 de 29 de septiembre de 2003)

• Instrumento de Ratificación por parte de España del Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990 (BOE núm 252 de 21 de octubre de 1998)

COMUNITARIA

• Dictamen 2009/C 100/04 del Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas, de 17 de enero de 2008, sobre el tema «La lucha contra el fraude y la falsificación de los medios de pago distintos del efectivo. (Diario Oficial de la Unión Europea numero C 100/22 de 30 de abril de 2009)

• Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de "personas de medio político" (DOUE núm L 214/29 de 4 de agosto de 2006)

• Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE (Diario Oficial de la Unión Europea L 105/54 de 13 de abril 2006)

• Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo ( Diario de la Unión Europea L309 de 25 de noviembre de 2005)

• Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002 (Directiva marco)  relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 108/33 de 24 de abril de 2002)

• Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 2002 relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas). (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 201 de 31 de julio de 2002)

• Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo  de 4 de diciembre de 2001 por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales ( Diario Oficial de la Unión Europea L344/76  de 28 de diciembre de  2001)

DICTÁMENES

• Dictamen del Banco Central Europeo de 5 de julio de 2006 solicitado por el Consejo de la Unión Europea, acerca de dos propuestas de decisión del consejo sobre el programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa "Pericles") (Diario Oficial de la Unión Europea C163/7 de 14 de julio de 2006)

REGLAMENTOS

• Reglamento (CE) núm 1889/2005, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad (DOUE núm L 309/9 de 25 de noviembre de 2005)

DECISIONES

• Decisión del Banco Central Europeo de 15 de mayo de 2008, sobre el trámite de seguridad de fabricantes de elementos de seguridad de billetes en euros (DOUE núm L 140/26 de 30 de mayo de 2008)

• Decisión el Consejo de Administración de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 23 de octubre de 2007 relativa a las condiciones y modalidades de las investigaciones internas en materia de lucha contra el fraude, la corrupción y toda actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses de las Comunidades (DOUE  núm C 33/2 de 7 de febrero de 2008)

• Decisión del Banco Central Europeo, de 17 de abril de 2007, por la que se adoptan normas complementarias sobre la protección de datos en el Banco Central Europeo (Diario Oficial de la Unión Europea núm L 116/64 de 4 de mayo de 2007)

• Decisión 854/2005 del Parlamento Europeo, por  la que se crea un programa comunitario plurianual para el fomento de un uso más seguro de internet y las nuevas tecnologías en línea ( Diario Oficial de la Unión Europea L149 de 11 de junio de 2005)

• Decisión del Consejo de 5 de julio de 2004 por la que se nombran los tres representantes de los grupos interesados y sus suplentes en el Consejo de Administración de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (2004/541/CE). (Diario Oficial de la Unión Europea L 240/6 de 10 de julio de 2004)

Sentencias

• Sentencia núm 544/2008, del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 15 de septiembre de 2008, responsabilidad civil subsidiaria de entidad bancaria como consecuencia de blanqueo de capitales (Poder Judicial de 15 de septiembre de 2008)

• Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social de 25 de junio de 2008, consideración del atraco a sucursal bancaria como riesgo laboral (Poder Judicial de 25 de junio de 2008)

• Sentencia 9/2008, del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 18 de enero, delito de estafa, falsedad en documento mercantil (Poder Judicial de 18 de enero de 2008)

• Sentencia 29/2007, de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social de 12 de marzo de 2007. Reconocimiento del atraco a entidades bancarias como riesgo laboral.

• Sentencia 34/2007 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal sobre Blanqueo de dinero. Actos de cooperación. Problemática de los actos "neutrales" (Poder Judicial 1 de febrero de 2007)

• Sentencia 1053/2006. Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de Madrid  de 27 de octubre de 2006. Robo con intimidación y detención ilegal con fines terroristas. Doctrina jurisprudencial sobre el concurso planteado en el caso enjuiciado (Poder Judicial de 27 de octubre de 2006)

• Sentencia del Tribunal Supremo 190/2006, Sala de lo Penal, de 1 de marzo de 2006, relativa a receptación de bienes procedentes de narcotráfico. "Blanqueo" de capitales (Poder Judicial de 1 de marzo de 2006)

• Sentencia 1331/2005  del Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. Cobro de Cheques irregulares. Existencia de engaño frente a las entidades bancarias (Poder Judicial 16 de noviembre de 2005)

• Sentencia 1166/2005 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. Delito de Blanqueo de Capitales ( Poder Judicial 18 de octubre de 2005)

• Sentencia 1126/2005 del Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. Delito de Blanqueo de dinero proveniente del tráfico de drogas (Poder Judicial de 5 de octubre de 2005)

• Sentencia 1034/2005 del Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. Delito de Blanqueo de Capitales (Poder Judicial de 14 de septiembre de 2005)

Informes

• Informe sobre instalación de cámaras de vigilancia en una oficina bancaria y uso posterior de las imágenes grabadas. Ministerio del Interior

• Informe sobre los requisitos exigibles a las empresas instaladoras de sistemas de videocámaras, para su autorización e inscripción. Revista de documentación núm.13 octubre-diciembre 2003.

Bibliografía

• Actuaciones básicas en emergencias, evacuación y autoprotección
  Agustín San Jaime García

• Blanqueo internacional de capitales. Cómo detectarlo y prevenirlo
  Juan Miguel del Cid Cómez

• Emergency Preparedness for Facilities: A Guide to Safety Planning and Business
  David Casavant 

• Cisco Secure Internet. Security Solutions
  Andrew G. Mason, Mark J. Newcomb

• Código técnico de la edificación. Normas UNE y legislación aplicables CD-ROM
  Aenor

• Código técnico de la edificación
  Editorial Aranzadi

• CTE. Código Técnico de la Edificación
  Cepreven

• Cómo implantar la cultura preventiva en la empresa
  Alejandro Mendoza Plana

• Cómo implantar e integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa
  Javier Cassini Gómez de Cádiz

• La crisis explicada a sus víctimas
  Carlos Salas

• La centésima ventana. Guía para proteger la seguridad y privacidad en la era de Internet
  Charles Jennings y Lori Fena

• The codebrakers: the comprehensive history of secret communications from ancient times to the internet 
  Robert Harris

• Código de Internet
  Miguel Ángel Davara Rodríguez

• Derechos de Autor y Propiedad Intelectual en Internet
  José Carlos Erdozain

• Incendios en interiores
  Eusebio Cabo Goikouria, Koldo Barrenetxea Azpiroroz y Jesús García Larragan

• Internet, Comercio colaborativo y m Comercio: Nuevos modelos de negocio
  Isidro Laso y Marta Iglesias.

• Internet security dictionary
  Vir V. Phola

• Firewalls and Internet Security: Repelling the Wily Hacker.
  William R.Cheswick, Steven M.Bellovin.

• El Régimen Jurídico de las telecomunicaciones, Televisión e Internet
  José Manuel Villar Uríbarri y Prólogo de Carlos López Blanco

• La Ley de Internet
  Carlos Sánchez Almeida y Javier A. Maestre Rodríguez

• La regulación de la Red. Poder y derecho en Internet
  Santiago Muñoz Machado

• La privacidad electrónica. Internet en el centro de protección
  Luis Ángel Ballesteros Moffa

• Lo que hay que conocer
  NextVISION

• Manual de Seguridad Integral en Edificios Privados
  Marcelo Maciel

• Manual para el Director de Seguridad
  Manuel Sánchez Gómez-Merelo

• Protección del PC y seguridad en internet
  Tony Bradley

• Security Risk Assessment & Control
  Tony Burns-Howell, Pierre Cordier and Therese Eriksson

• Seguridad contra incendios
  Alvaro Fernandez y Carlos Ruiz

• The Manager's Handbook for Corporate Security: Establishing and Managing a Successful Assets Protection Program
  Dr. Gerald L. Kovacich and Edward P. Halibozek

• Windows internet security
  Seth Fogie Cyrus Peikari